Mengenal Apa Itu Pencucian Uang, Kategori, hingga Tahapannya

Dalam tahap ini, suaka pajak atau tax havens akan memperlancar tidak pencucian uang. Tax havens adalah wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa kewajiban membayar pajak.

Layering juga bisa dilakukan dengan mentransfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (offshore banking) dan transaksi memakai perusahaan boneka (shell corporation).

Baca juga: Ketahui, Ini 3 Cara Cek Pinjol Legal atau Tidak

• Integration

Integration adalah upaya menggabungkan atau memakai harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik dinikmati langsung, investasi ke berbagai jenis produk keuangan, membiayai bisnis sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Biasanya dilakukan dengan menginvestasikan pada suatu kegiatan, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi.

Meski begitu, pencucian uang dalam praktiknya tidak selau berjalan bertahap, melainkan saling menggabungkan tahapan dan melakukannya secara berulang, sehingga proses pencucian uang menjadi sangat rumit dan melibatkan banyak pihak.

Kejahatan pencucian uang atau money laundering termasuk kejahatan yang terorganisir rapi, sehingga tak mudah ditangani.

Begitulan ulasan mengenai tindakan pencucian uang atau money laundering. Yuk hindari dan cegah kejahatan pencucian uang. Jangan lupa untuk mengawal dan melaporkannya jika menemukan pihak yang melakukan pencucian uang atau menawarkan kerjasama dalam kejahatan tersebut.

Baca juga: Cara Cek NIK Terdaftar Sebagai NPWP atau Belum

Baca juga: Cara Cek Sertifikat Tanah secara Online