FinCEN Files, Ada 496 Transaksi Janggal di Perbankan Indonesia Senilai Rp 7,46 Triliun

Kompas.com - 22/09/2020, 08:34 WIB
Ilustrasi rupiah shutterstockIlustrasi rupiah

Sebanyak 2.100 laporan aktivitas mencurigakan itu diajukan bank-bank di AS ke sebuah unit Jaringan Intelijen Penegakan Kejahatan Keuangan AS, atau disebut FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) antara tahun 2000 dan 2017 dan mencakup transaksi senilai 2 triliun dollar AS atau sekitar Rp 29.400 triliun (kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Bocoran tersebut menunjukkan bagaimana uang diacak melalui beberapa bank besar di dunia. Para penjahat seperti pedagang narkotika, penyelundup, dan pelaku skema Ponzi menggunakan perusahaan Inggris anonim untuk menyembunyikan uangnya.

Awalnya pada tahun 2019, perusahaan media AS, BuzzFeed News, memperoleh dokumen besar dari catatan keuangan Departemen Keuangan AS (USDT). BuzzFeed kemudian membagikannya dengan ICJC.

Berikut rincian transaksi janggal bank-bank Indonesia seperti dikutip dari laman ICJC:

Bank Jumlah Transaksi Dikirim Diterima
DBS Indonesia

8

1,51 juta dollar AS 1,99 juta dollar AS
Mandiri

111

250,39 juta dollar AS

42,33 juta dollar AS

Windu Kentjana International

49

0 130,81 juta dollar AS
BCA 19 0 753.760 dollar AS
CIMB NIAGA 7 0 4,88 juta dollar AS
BNI 2 10,21 juta dollar AS 428.052 dollar AS
Panin 19 5,42 juta dollar AS 0

Bank Nusantara Parahyangan

10 708.541 dollar AS 0
Bank of India Indonesia 5 0 20,76 juta dollar AS
OCBC Nisp 13 2,65 juta dollar AS 44.095 dollar AS
Danamon 28 0 3,1 juta dollar AS
Commonwealth 152 6,59 juta dollar AS 2,96 juta dollar AS
UOB Indonesia 24 2,39 juta dollar AS 0
ICBC Indonesia 1 49.990 dollar AS 0
Chinatrust Indonesia 39 57.440 dollar AS 496.858 dollar AS
Standard Chartered Bank 3 5,8 juta dollar AS 5.400 dollar AS
BII 34 348.228 dollar AS 4,88 juta dollar AS
Citibank, N.A. 1 0 2 juta dollar AS

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X